Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ aracılığıyla aklandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden suç gelirlerinin finansal sisteme aktarıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinden geçirilen 38 zanlı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Soruşturma sürecinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistemli biçimde aktarılarak aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı, bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol üstlendikleri öne sürülen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 38 kişi yakalandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Sayfa başına git