Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda şirket ve yöneticileri hakkında inceleme başlattı.
Yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraların, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı, ardından yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi olarak görev alan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler kullanılarak transfer edilmesi ve gizlenmesi süreçlerinde aktif rol oynadıkları belirlendi.
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik aşamalarda etkin görev üstlendikleri değerlendirilen 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin örgüt içindeki görevlerinin ortaya çıkarılması, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik çok sayıda materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Sayfa başına git