İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis ve kumardan elde edildiği öne sürülen gelirlerin finansal sisteme sokularak aklandığı ve yurt dışına transfer edildiği yönünde bulgulara ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında, aralarında yoğun para transferi gerçekleştirildiği belirlenen şirketler mercek altına alındı. Yapılan mali incelemelerde, söz konusu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, ancak bu büyüklüğün şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle örtüşmediği tespit edildi.
Elde edilen MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları, ifade tutanakları ve diğer deliller doğrultusunda İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alınırken, haklarında yakalama kararı bulunan toplam şüpheli sayısının 43 olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre şüphelilerin organize bir yapı içerisinde hareket ederek, akrabalık bağları ile ekonomik sıkıntı yaşayan kişileri kullanıp onların adına 37 paravan şirket kurdukları belirtildi. Açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 30 milyar liralık suç gelirinin bu şirketler aracılığıyla yurt dışına aktarıldığının değerlendirildiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. Bu çerçevede 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete yönelik adli tedbir uygulanırken, el konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu bildirildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
Sayfa başına git