Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Bir şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Can Holding yetkilileri hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları bulunuyor.
Soruşturma çerçevesinde, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün düşürüldüğü öne sürüldü. Ayrıca ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sermaye artırımı yapıldığı ve bunun suç gelirlerini sisteme dahil etme yöntemi olduğu iddia edildi.
Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde hareket eden örgütün, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında sık sık değişiklik yaparak sorumlulukları örgüt üyeleri arasında dağıttığı ifade edildi.
Şirketler üzerinden elde edilen yasa dışı gelirlerle medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırımlar yapıldığı, bu sayede örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirtildi.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete kayyum atanırken, Show TV, Habertürk, Doğa Koleji ve bazı enerji şirketleri de kayyum yönetimine geçti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ile birlikte bazı yöneticiler gözaltına alındı. Kemal Can, “örgüt kurma, yönetme ve kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklandı.
Ayrıca, Can Holding’in Turgay Ciner’in sahibi olduğu medya kuruluşlarını satın almasına ilişkin işlemlerde suçtan kaynaklanan gelirlerin aklandığına dair bulgular üzerine, Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner Grubu’na bağlı Park Holding ve iştiraklerine de TMSF kayyum olarak atandı.
Soruşturma kapsamında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Park Holding üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding ile Ciner Grubu arasındaki mali bağlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulduğu yönünde ciddi bulgular bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda 18 şirkete daha kayyum atandı.
Sayfa başına git