İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sistem üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 68 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda kapsamlı bir inceleme başlattı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, elektronik para kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin farklı banka hesaplarına yönlendirildiği, daha sonra bu paraların önemli bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca para transferlerinde kullanılan açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olabilecek ifadelere rastlandı.
Bankacılık kayıtlarını ayrıntılı şekilde inceleyen ekipler, şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı, söz konusu tutarın bir kısmının ise kripto varlık platformlarına gönderildiği ortaya çıktı.
Siber polisinin teknik çalışmaları sonucunda, kripto platformlarına aktarılan paraların büyük bölümünün ABD dolarına endeksli dijital varlık olan USDT'ye dönüştürüldüğü ve daha sonra yurt dışındaki dijital cüzdanlara transfer edilerek para izinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Elde edilen bulgular, söz konusu finansal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığını ortaya koydu.
Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 68 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bakan Gürlek'ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.
Yasa dışı bahis faaliyetleri, suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesi ve gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletin tüm birimlerinin hem sahada hem dijital ortamda etkin çalışmalar yürüttüğünü belirten Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının hazırladığı raporların önemli rol oynadığını kaydetti.
Gürlek, soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunun tespit edildiğini, yüksek miktardaki paranın kripto hesaplara aktarıldığını ve USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderilmek suretiyle izinin kaybettirilmeye çalışıldığını bildirdi.
Operasyonda görev alan tüm personele teşekkür eden Gürlek, adalet teşkilatı, emniyet birimleri ve ilgili kurumların hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Sayfa başına git