İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla bir operasyon düzenledi.
Ekipler, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine soktuğunu belirledi.
Yapılan incelemeler, 9 milyar liralık yasa dışı paranın aklandığını ve kara para işlemlerinin gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil olmak üzere 37 şüpheli gözaltına alındı.
Sayfa başına git