Türkiye genelinde siber suçlar ve karapara aklamaya yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmalar çerçevesinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine ağır bir darbe indirildi. İstanbul ve İzmir merkezli olarak hayata geçirilen üç farklı operasyonda yüzlerce şüpheli gözaltına alınırken, milyarlarca liralık suç geliri ile kripto para transfer ağı deşifre edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ilk çalışmada, dijital alandaki sanal bahis faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapay zeka destekli AVCI projesinden yararlandı. AVCI projesiyle yapılan teknik analizlerde, mesajlaşma platformları üzerinden illegal bahis oynatan gruplar ile organizasyonun altyapısında yer alan isimler tek tek tespit edildi. Kimliklerin belirlenmesinin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 151 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile firma ile organik bağı bulunan paravan şirketlerin hesaplarına ödeme kuruluşlarından gelen toplam 928 milyon liranın sanal POS işlemleriyle aktarıldığı saptandı. İncelemelerde, bahse konu kripto platformunun banka hesaplarında 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği, suçtan elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek için kripto varlıklara dönüştürüldüğü anlaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 12'si İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Soruşturma dâhilinde 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke konulurken, ilgili şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi.
Bir diğer operasyon ise İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan ve para transferine aracılık eden şebekeye yönelik incelemelerde, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda 51 zanlı ve 1 şirkete ait hesaplarda 280 bin işlemde toplam 6 milyar 180 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İzmir merkezli 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve SIM kart ele geçirildi. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise titizlikle sürdürülüyor.
Sayfa başına git