İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, örgütlü şekilde sahte içki kaçakçılığı yaparak elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle akladıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kaçak içki ticaretinden elde ettikleri gelirleri üçüncü kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktardıkları, bu yolla paranın kaynağını gizleyerek yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.
Mali analizlerde yaklaşık 1,4 milyar liralık şüpheli para hareketi belirlendi. Bunun üzerine İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 kişiye ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sayfa başına git