İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DEAŞ’ın finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolarlık kaynağı örgüte aktardığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, örgütün mali kaynaklarının ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kripto cüzdanların, örgütle ilişkili Telegram kanalları üzerinden bağış toplamak için kullanıldığı tespit edildi. Toplanan paraların, iz sürülmesini zorlaştırmak amacıyla soğuk cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.
Açık kaynaklar ve MASAK verileri doğrultusunda yapılan analizlerde, söz konusu cüzdan adresleri üzerinden 2021-2025 döneminde yaklaşık 170 bin dolar toplandığı ve bu fonların örgüt mensuplarına gönderildiği ortaya kondu. Ayrıca şüphelilerin, terör suçlarından kaydı bulunan kişilerle para transferi ilişkisi içinde olduğu saptandı.
Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’ın da aralarında bulunduğu 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 43 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca DEAŞ’ın finans faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, “Muslimuun11”, “Sisters of Yusuf” ve “Al-Azaim” adlı Telegram kanalları üzerinden kripto cüzdan adreslerinin paylaşıldığı, bu kanallar aracılığıyla örgüt adına bağış toplandığı ifade edildi. Söz konusu platformlarda aynı zamanda örgüt propagandası yapıldığı da belirtildi.
Paylaşımlarda, Suriye’deki Al Hol kampında bulunan örgüt ailelerine yardım adı altında bağış çağrıları yapıldığı, bazı grupların kendilerini yardım kuruluşu gibi tanıttığı ancak örgütle bağlantılı olduklarının tespit edildiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında 19 kripto cüzdan adresi belirlenirken, bu adresler üzerinde 6 ay süren incelemeler yapıldı. Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsalarından alınan bilgilerle, bu cüzdanlarla işlem yapan 81 kişinin kimliği tespit edildi.
Ayrıca şüphelilerin, kripto varlıkları Türk lirasına çevirerek banka hesaplarına aktardığı ve ardından soğuk cüzdanlara taşıyarak izlenmeyi zorlaştırdığı belirlendi. HTS kayıtları ve banka hareketlerinde yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin “yardım” ve “bağış” adı altında terörizmin finansmanı suçundan kaydı bulunan kişi ve yapılara para gönderdiği tespit edildi.
Toplam 49 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada, 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken 43 zanlının yakalandığı, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Sayfa başına git