Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, yaklaşık 650 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, 2022 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen mali incelemelerde, çeşitli suçlardan elde edildiği değerlendirilen paraların turizm, restoran, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri aracılığıyla ekonomik sisteme sokulduğuna ilişkin bulgular elde edildi.
Yapılan araştırmalarda, bazı şirketlerin belirli dönemlerde farklı kişilere devredildiği ancak bu işlemleri destekleyecek para transferlerinin bulunmadığı belirlendi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce eski sahiplerinin yanında çalıştığı tespit edilirken, ortaklık yapıları değişmesine rağmen taraflar arasındaki ticari ilişkilerin devam ettiği ortaya konuldu. Bu durumun, suç gelirlerinin farklı kişi ve şirketler üzerinden aktarılması ve aklanması amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Başsavcılık Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda 12 taşınmaz, 8 araç ve 3 alkollü eğlence işletmesi belirlendi. Söz konusu mal varlıklarının toplam güncel değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu bildirildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
Öte yandan 9 konut, 7 şirket ve 8 araçta gerçekleştirilen aramalarda 2 tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar ele geçirildi. Ayrıca farklı kişiler adına hazırlanmış 15 çek ve senede de el konuldu.
Aramalarda soruşturmayla ilişkili olduğu değerlendirilen dijital materyaller, çeşitli belgeler ve delil niteliği taşıyan diğer eşyalara yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin hangi faaliyetlerden elde edildiğinin, hangi yöntemlerle aktarıldığının ve tespit edilen mal varlıklarıyla bağlantılarının belirlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
Sayfa başına git